एजेंसी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ के खिलाफ कथित तौर पर 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की आपराधिक साजिश में शामिल होने का मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के एक संघ के साथ कथित तौर पर 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में डीएचएफएल के कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। यह सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है जो एजेंसी के निशाने पर आया है।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ( सीबीआई ) मुंबई में आरोपियों के 12 ठिकानों की तलाशी ले रही है। कथित तौर पर 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की आपराधिक साजिश में शामिल होने के लिए, जांच एजेंसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक और छह रियल्टी क्षेत्र की कंपनियों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। सीबीआई ने 11 फरवरी, 2022 को बैंक से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है। वधावन बंधु वर्तमान में कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की जांच के दायरे में हैं।
भारत का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी मामला
यह बैंक धोखाधड़ी का अब तक का सबसे बड़ा मामला है। इससे पहले एबीजी शिपयार्ड पर 23 हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। पीएनबी घोटाला 14 हजार करोड़ रुपये का है जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी आरोपी हैं। डीएचएफएल के इस मामले में सीबीआई के अनुसार, ऋणों के गलत वितरण के कारण, ऋणदाताओं के बैंक समूह को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। यस बैंक घोटाले में डीएचएफएल का भी नाम है। इससे पहले डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन को प्रवर्तन निदेशालय ने दो साल पहले मई 2020 में यस बैंक के 5,050 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के कर्मचारियों के भविष्य निधि से जुड़े मामले में वधावन बंधुओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
